غرامة 100 مليون جنيه.. إعادة إجراءات متهم بالاستيلاء على أموال من صندوق إعانة المرضى بالكويت

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن على 4 متهمين بغسيل أموال بعد الاستيلاء عليها من صندوق حسابات إحدى الجمعيات الخيرية بدولة الكويت بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة كل منهم 100 مليون جنيه.

• اتهامات المتهم الأول

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول ويعمل محاسب، أنه ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وستين ألف ومائتان وأربعة واربعون دينارا كويتيا وخمسمائة وثلاثين فلسا مملوكة لصندوق إعانة المرضى بدولة الكويت متحصلة من جريمتي نصب وتزوير واستعمال محررات عرفية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه استبدلها بعملات أجنبية ومصرية ونقل بعضها نقلا ماديا إلى داخل البلاد، وحول الباقي مصرفيا من دولة الكويت إلى مصر وأودعها بحساباته وحسابات المتهمين الثاني والثالث، وأسس شركات تجارية بمصر والكويت.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم أنه سلم مبلغ 55٠ ألف دولار أمريكي للمتهم الرابع لاستثماره في أنشطة استيرادية، واشترى عقارات ومنقولات باسمه وأسماء المتهمين الثاني والثالث وأعاد بيعها مرة أخرى، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها والحيلولة دون معرفة صاحب الحق فيها بحيث تبدو كايرادات المشروعاته التجارية بمصر ودولة الكويت.

• جريمة غسل أموال وصفقة استيراد حديد خردة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثاني حتى الرابع بحسب ما جاء بأمر الإحالة حيث يعمل الثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة سياحية بالكويت، والثالث عاطل، والرابع صاحب شركة مقاولات، أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة غسل أموال - محل التهمة السابقة - بأن اتفقوا معه على إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال وساعدوه على ذلك.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم الثاني بأنه نقل بعض تلك الأموال إلى داخل البلاد وتحويلها مصرفيا من دولة الكويت إلى مصر بموجب حوالات تلقاها والمتهم الثالث، وأودعاها بحساباتهما وحسابات المتهم الأول وحسابات شركاته بالبنوك المصرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الرابع أنه استثمار مبلغ 55٠ ألف دولار أمريكي من هذه الأموال في تمويل صفقة استيراد حديد خردة، وكان القصد من ذلك السلوك تمويه مصدر المال المتحصل من هاتين الجريمتين وإخفاء حقيقته فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وقال المحامي محمود عبد اللطيف النجار، دفاع المتهم الثاني، إن المتهمين الأربعة صدر ضدهم حكم بالسجن لمدة 7 سنوات وغرامة 100 مليون جنيه.

• إعادة إجراءات المتهم الثاني

وأضاف في تصريح لـ"الشروق"، أنه قام بعمل إعادة إجراءات، لموكله المتهم الثاني وتم إخلاء سبيله على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه وذلك لحين إصدار شهادة من دولة الكويت تفيد بتربح المتهم من صندوق إعانه المرضى بالكويت.