ضبط شخص حاول غسل 3 ملايين جنيه استولى عليها من مواطنين بزعم توظيفها في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة الإسكندرية، استولى على أموال الموطنين بزعم توظيفها لهم في تجارة الحديد المسلح، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق "شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات"، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال، من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

وقدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها بحوالي 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .