تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك في إحدى شركات الاستثمار العقاري)، والذي سبق أن تم اتهامه وحكم عليه في 91 قضية بتهم "النصب، شيك بدون رصيد، مبانى، تبديد" ويقيم في محافظة القاهرة.

وقام المتهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يبيع وحدات سكنية لأكثر من شخص ويستولي على قيمتها لنفسه، وهو ما سمح له بتكوين ثروة مالية غير شرعية، كما قام بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي وإخفاء مصدر تلك الثروة، محاولًا إظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تشييد وإقامة الأبراج السكنية، وشراء الوحدات السكنية والعقارات، وشراء المحلات التجارية وقطع الأراضي، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات والدراجات النارية.

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بمبلغ 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة وإحالتها للنيابة لبدء التحقيقات.